Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Thời gian: 08h30 phút, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024.
Địa điểm: Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2B, KĐTM Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, đường
Tôn Quang Phiệt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Thành phần tham dự: tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/2/2024.
Tài liệu họp Đại hội:
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
https://drive.google.com/file/d/1x-Y8Dlci0ki3OhMWsgGTtifCZmOX9knH/view
2. Chương trình Đại hội cổ đông tháng 3 năm 2024
https://drive.google.com/file/d/1qk98J1JsjTb8RWvfCnoLYT_TY5-j0EBY/view
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
https://drive.google.com/file/d/1u2sLeSR43v1F9d3calb336scPhpkchec/view
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và phương hướng năm 2024
https://drive.google.com/file/d/1PC9W4unoNJm5Rn8B24A4BbrXifwgVN6B/view
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
https://drive.google.com/file/d/1YAMhs8b4XvzRWI14_S7XAzk_NzGctl79/view
6. Dự thảo quy chế Đại hội
https://drive.google.com/file/d/142MXev0xuQmEdFf2_c-EM8qyz0rGfsE1/view
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
https://drive.google.com/file/d/1sOLk6QIo0QXUQpljhuyalFqLRQXIesWM/view
8. Tờ trình phương án trả thù lao của HĐQT, BKS
https://drive.google.com/file/d/13hQeF_4xWAP14XEy6S_BZrEDS2xdb4hs/view
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận
https://drive.google.com/file/d/1f6fp3GFePL3zr8TYj2T1t4NVfwJDCM2z/view
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
https://drive.google.com/file/d/1pX7BDyC3lgnBP6Pgd954StThe5H1fKyA/view
11. Tờ trình phê duyệt phương án đầu tư
https://drive.google.com/file/d/1Sr96Vj4Yq5Np9byj9N8qbUjTu7afxxa_/view
12. Tờ trình sửa đổi điều lệ
https://drive.google.com/file/d/1NK1HY-YG58OVv-DXD2P85f2GS3z0jWue/view
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
https://drive.google.com/file/d/1FO7hBQdyWBIFejJEIkvfdVIVjBKZ4qvJ/view
14. Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
https://drive.google.com/file/d/1fAyn-6I2ZRev1QF7MAvaWCj1VWWUFh6n/view
Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phan Đình Phong